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EU-Finanzsanktionen 2026: Was Unternehmen jetzt wissen müssen
EU-Finanzsanktionen sind unmittelbar geltendes Unionsrecht und verpflichten jedes Unternehmen in der EU, Gelder zu sperren und die Bereitstellung wirtschaftlich…
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Sanktionslisten: Wie oft Unternehmen prüfen müssen
Kurzantwort Unternehmen müssen Sanktionslisten ereignisbezogen prüfen – immer bevor Gelder, Waren oder wirtschaftliche Ressourcen bereitgestellt werden. Ergänz…
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Exportkontrolle: Was die neuen EU-Regeln für Sie bedeuten
Kurzantwort Mitte Januar 2026 hat der Bundestag die EU-Richtlinie 2024/1226 in nationales Recht umgesetzt. Die Verschärfung betrifft klassische Exporteure eben…
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20 russische „Diplomaten“ unter Geheimdienst-Verdacht : Putins Agenten-Netzwerk in Wien aufgeflogen
Kurzantwort Im Juli 2024 identifizierte das unabhängige russische Oppositionsmedium Agentstvo 20 von 117 russischen Diplomaten in Österreich mit möglichen Verb…
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Sanktionen: Wie Unternehmen 2026 konform bleiben
Kurzantwort Sanktionen sind rechtlich verbindliche Verbote gegen Personen, Unternehmen oder Staaten, die Vermögen einfrieren, Geschäfte untersagen oder den Han…
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Sanktionslistenprüfung: Rechtliche Anforderungen für Unternehmen in der EU
Kurzantwort Unternehmen in der EU müssen Geschäftspartner spätestens zwei Werktage nach jeder neuen EU-Veröffentlichung gegen Sanktions-, PEP- und Risikolisten…
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Wie Unternehmen die Russland-Sanktionen umgehen
Die EU-Sanktionen gegen Russland sind nach über 20 Paketen komplexer denn je. Gleichzeitig professionalisieren sich die Methoden zur Umgehung. Für Unternehmen i…
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GwG: Wie Sie Sanktionslistenprüfungen korrekt auslegen
Die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz (GwG) sind für viele Unternehmen außerhalb des Finanzsektors eine Herausforderung. Die zentrale Anforderung lautet: „Know…
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Exportkontrolle in der EU: Was Unternehmen wissen müssen
Kurzantwort Die EU-Ausfuhrkontrolle gilt für jedes Unternehmen, das Waren, Technologie oder Software ins Nicht-EU-Ausland liefert. Zwei Kategorien lösen eine G…
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EU-Sanktionslisten: Wie oft aktualisiert wird und was das bedeutet
Kurzantwort Die EU-Sanktionsliste wird nicht nach einem festen Zeitplan aktualisiert, sondern sobald der Rat der EU neue Verordnungen oder Beschlüsse verabschi…
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GwG-Lieferantenprüfung: Welche Anforderungen gelten aktuell
Unternehmen, die dem Geldwäschegesetz (GwG) unterliegen, müssen Lieferanten risikobasiert auf Sanktionen, Politisch Exponierte Personen (PEP) und sonstige Risik…
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Sanktionslistenprüfung: Welche Software ist 2026 die Richtige
Kurzantwort Software für die Sanktionslistenprüfung muss täglich aktualisierte Listen von UN, EU, OFAC, UK und Schweiz verarbeiten, DSGVO-konform arbeiten und …
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Wann gilt eine Person als politisch exponiert (PEP)
Kurzantwort Eine Person gilt als politisch exponiert (PEP), wenn sie ein hohes öffentliches Amt bekleidet oder bekleidet hat, das auf der verbindlichen EU-PEP-…
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Drohen hohe Strafen? Die EU-Geldwäscherichtlinie 2026
Kurzantwort Bei Verstößen gegen die EU-Geldwäscherichtlinien drohen Unternehmen ab 2026 Bußgelder bis zu 10 % des weltweiten Jahresumsatzes sowie strafrechtlic…
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Was Unternehmen 2026 bei Dual-Use-Gütern beachten müssen
Kurzantwort Die Exportkontrolle von Dual-Use-Gütern verpflichtet jedes Unternehmen – unabhängig von der Größe – zur Prüfung vor Vertragsschluss. Genehmigungspf…
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EU-Richtlinien zur Exportkontrolle für Unternehmen
Kurzantwort Die EU-Dual-Use-Verordnung (VO (EU) 2021/821), das deutsche Außenwirtschaftsgesetz (AWG) und die Außenwirtschaftsverordnung (AWV) bilden den rechtl…
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Russland-Sanktionen: Wie Sie Ihr Unternehmen schützen
Kurzantwort Sie brauchen eine strukturierte Checkliste: Gleichen Sie Namen, Adressen und Geburtsdaten aller Geschäftspartner gegen die EU-Sanktionslisten ab, p…
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Finanzsanktionen in der EU – Was Banken jetzt beachten müssen
Kurzantwort EU-Finanzsanktionen sind Verfügungsverbote über Gelder und wirtschaftliche Ressourcen, die auf Art. 215 AEUV beruhen. Die Verordnungen (EU) Nr. 269…
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Russlands Schattenflotte umgeht EU-LNG-Verbote
Kurzantwort Russland baut eine Flotte von 25 Flüssiggastankern auf, um das ab Januar 2027 geltende EU-Importverbot für russisches LNG zu unterlaufen. Die Tanke…
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Leitfaden zu EU-Sanktionen: Was sie für deutsche Unternehmen bedeuten
Kurzantwort EU-Sanktionen gelten ab Veröffentlichung im EU-Amtsblatt für jedes Unternehmen in Deutschland – ohne Größenschwelle, ohne Übergangsfrist. Wer einem…
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Unternehmen müssen Russland-Sanktionen aktuell prüfen
Kurzantwort Jedes Unternehmen in der EU muss Geschäftspartner gegen die EU-Russland-Sanktionslisten prüfen – unabhängig von Größe oder Branche. Die VO (EU) 269…
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Sanktionsumgehung: Warum die Zerschlagung eines Russland-Netzwerks auch Ihr Unternehmen betrifft
Kurzantwort Deutsche und österreichische Behörden zerschlugen ein internationales Netzwerk, das seit 2019 EU-Sanktionen gegen Russland umging und Industriegüte…
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Sanktionsprüfung nach GwG: Risiken erkennen, Bußgelder vermeiden
Das Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet viele Unternehmen zu Sorgfaltspflichten gegenüber ihren Geschäftspartnern. Ein zentraler, oft missverstandener Bestandte…
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Dual-Use-Güter: Wann Unternehmen eine Ausfuhrgenehmigung brauchen
Kurzantwort Unternehmen brauchen eine Ausfuhrgenehmigung für Dual-Use-Güter, wenn ihr Produkt in Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 gelistet ist oder die Ca…