GwG: Wie Sie Sanktionslistenprüfungen korrekt auslegen
Die Pflichten aus dem Geldwäschegesetz (GwG) sind für viele Unternehmen außerhalb des Finanzsektors eine Herausforderung. Die zentrale Anforderung lautet: „Know Your Customer“ (KYC). Sie müssen wissen, mit wem Sie Geschäfte machen. Ein wesentlicher Teil dieser Sorgfaltspflicht ist die Prüfung von Geschäftspartnern gegen Sanktionslisten. Doch der Gesetzestext lässt Interpretationsspielraum. Der risikobasierte Ansatz verlangt von Unternehmen eine eigene Einschätzung, welche Maßnahmen im Einzelfall angemessen sind. Dieser Leitfaden erklärt die rechtlichen Grundlagen und zeigt, wie Sie die Anforderungen an die Sanktionslistenprüfung korrekt auslegen und praktisch umsetzen.
